標題：博磊科技 本公司董事會議決議召開108年股東常會公告
日期：2019-03-14
股票代號：3581
發言時間：2019-03-14 18:22:31
說明：
1.董事會決議日期:108/03/14
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號
(台元科技園區多功能會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業狀況報告。
2.監察人查核107年度決算表冊報告。
3.107年度背書保證情形報告。
4.107年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形。
5.庫藏股買回執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.107年度營業報告書及財務報表案。
2.107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂「公司章程」部份條文案。
2.修訂「資金貸與他人之管理辦法」部份條文案。
3.修訂「背書保證管理辦法」部份條文案。
4.修訂「取得與處分資產處理程序」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:。
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，
其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月21日至108
年6月17日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，
依相關說明投票。【網址 www.stockvote.com.tw】。
(3)依公司法第172條之1規定受理股東提案期間：108年4月17日起至108年4月26日止，
凡有意提案之股東請於民國108年4月26日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理提案處所：博磊科技股份有限公司財會部（地址：新竹縣新豐鄉精工路53號）。
