主旨: 代子公司科榮股份有限公司公告
董事會決議召開107年股東常會相關事宜
股票代號:3581
發言時間:2019-03-13 20:01:59
說明:
1.董事會決議日期:108/03/13
2.股東會召開日期:108/06/04
3.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉精工路53號
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)本公司108年度營運計畫報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)本公司107年度盈餘分配案承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)董事、監察人改選案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:。
10.停止過戶起始日期:108/05/05
11.停止過戶截止日期:108/06/04
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間為108年4月19日至108年4月29日。
(2)受理提案處所:科榮股份有限公司財會部(地址:新竹縣新豐鄉精工路53號2樓)。
(3)凡有意提案之股東請於民國108年4月29日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式。
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