標題：博磊科技 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-05

股票代號：3581

公司名稱：博磊科技

發言時間：2018-06-05 18:38:53

說明：
1.股東常會日期:107/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認106年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認106年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事及監察人
當選董事--李篤誠
當選董事--林文欽
當選董事--蔡義賢
當選獨立董事--鄭耀暉
當選獨立董事--梁振祐
當選監察人--項衛中
當選監察人--蘇顯騰
當選監察人--潤融投資股份有限公司
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「資金貸與他人之管理辦法」部份條文案。
通過修訂「董事會議事規則」部份條文案。
通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。