主旨： 公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會
股票代號：6931
公司名稱：青松健康
發言時間：2022-10-20 15:06:50
說明：
1.事實發生日:111/10/20
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東會日期及時間:111年11月29日(星期二)上午十時。
二、股東會地點:台中市烏日區公園二街67號,以實體方式召開。
三、召集事由及議程:
(一)討論事項:
1.修訂「公司章程」部分條文案。
2.修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
3.修訂「資金貸與他人處理程序」部分條文案。
4.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
5.修訂本公司「股東會議事規則」案。
6.訂定本公司「董事選任程序」案。
(二)選舉事項:選任獨立董事案。
(三)其他討論事項:解除獨立董事競業禁止之限制案。
(四)臨時動議。
四、依公司法第165條規定,自111年10月31日至111年11月29日止,停止股票過戶登記。
五、依據公司法第192條之1規定,受理持股1%以上股東提名3席獨立董事候選人名單之
期間及處所如下:
受理提名期間:111年10月21日起至111年10月31日止,
每日上午8點30分至下午5點00分。
受理提名處所:青松健康股份有限公司股務
(台中市大里區中投西路三段217號,電話:04-2406-0333)
