標題：浩鼎 代重要子公司圓祥生技股份有限公司公告董事會決議召開 民國111年第一次股東臨時會

日期：2022-10-18

股票代號：4174

公司名稱：浩鼎

發言時間：2022-10-18 15:17:44

說明：
1.董事會決議日期:111/10/18
2.股東臨時會召開日期:111/11/09
3.股東臨時會召開地點:
台北市南港區三重路19-10號A棟2樓(南港軟體園區一期A棟2樓視訊會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)修訂本公司「董事會議事規則」。
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)訂定本公司「監察人之職權範疇規則」。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選本公司董事一席。
(2)補選本公司監察人一席。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/10/26
11.停止過戶截止日期:111/11/09
12.其他應敘明事項:無