標題：玖鼎電力 公告本公司111年第1次股東臨時會全面改選董事九席 （含獨立董事三席）暨董事變動達三分之一

日期：2022-09-23

股票代號：4588

公司名稱：玖鼎電力

發言時間：2022-09-23 14:24:00

說明：
1.發生變動日期:111/09/22
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：陳展鵠/本公司董事長
董事：曾文良/本公司總經理
董事：士林電機廠(股)公司代表人 張金文/士林電機廠(股)公司事業群總經理
董事：創新工業技術移轉(股)公司代表人 張清俊/創新工業技術移轉(股)公司資深顧問
董事：英屬開曼群島商TIEF FUND L.P.代表人 張原禎/創新工業技術移轉(股)公司資深
副總經理
董事：旺玖科技(股)公司代表人 許家彰/旺玖科技(股)公司副處長
董事：榮德裕/花旗銀行商業銀行處資深副總裁
董事：郭永山/和漢企業有限公司董事長
董事：溫添輝/賀擇實業有限公司董事長
董事：詹勝奎/彭園湘菜餐廳有限公司董事
監察人：曾俊弘/譁順印刷有限公司董事長
監察人：李宏台/工研院綠能所特聘專家
3.新任者姓名及簡歷:
董事：陳展鵠/本公司董事長
董事：曾文良/本公司總經理
董事：士林電機廠(股)公司代表人 張金文/士林電機廠(股)公司事業群總經理
董事：張原禎/創新工業技術移轉(股)公司資深副總經理
董事：曾俊弘/松上電子股份有限公司獨立董事
董事：榮德裕/花旗銀行商業銀行處資深副總裁
獨立董事：徐丸杏女士/松上電子(股)公司財務長
獨立董事：施榮舜先生/東特塗料株式會社專務取締役
獨立董事：陳式千先生/工研院協理
4.異動原因:本公司111年股東臨時會全面改選董事九席(含獨立董事三席)
5.新任董事選任時持股數:
董事：陳展鵠：2,425,000股
董事：曾文良：760,000股
董事：士林電機廠(股)公司代表人 張金文：5,636,050股
董事：張原禎：0股
董事：曾俊弘：867,000股
董事：榮德裕：400,000股
獨立董事：陳式千：0股
獨立董事：施榮舜：0股
獨立董事：徐丸杏：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
7.新任生效日期:111/09/22
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:屬三分之一以上董事發生變動。