標題：玖鼎電力 公告本公司111年第1次股東臨時會重要決議事項

日期：2022-09-23

股票代號：4588

公司名稱：玖鼎電力

發言時間：2022-09-23 13:05:07

說明：
1.事實發生日:111/09/22
2.發生緣由:公告本公司111年第1次股東臨時會重要決議事項
一、報告事項:
(1)修訂本公司「董事會議事運作之管理辦法」部份條文案
二、討論事項：
(1)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案
(3)通過修訂本公司「背書保證之管理辦法」部份條文案
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人之管理辦法」部份條文案
(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序(含衍生性商品交易)」部份條文案
(6)通過訂定本公司「董事選任程序」，並廢止「董事及監察人選任程序」案
(7)通過廢止「監察人之職權範疇規則」案
三、選舉事項：
(1)本公司全面改選董事九席(含獨立董事三席)案
當選名單：
(一)董事：陳展鵠
(二)董事：曾文良
(三)董事：士林電機廠股份有限公司 代表人-張金文
(四)董事：張原禎
(五)董事：曾俊弘
(六)董事：榮德裕
(七)獨立董事：陳式千
(八)獨立董事：施榮舜
(九)獨立董事：徐丸杏
四、其他議案：
(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。
4.其他應敘明事項:無