標題：玖鼎電力 本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關事宜

日期：2022-08-04

股票代號：4588

公司名稱：玖鼎電力

發言時間：2022-08-04 17:05:13

說明：
1.事實發生日:111/08/03
2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關事宜
一、董事會決議日期：111/08/03
二、開會時間：111/09/22(四)上午10時30分
三、開會地點：新竹科學園區新竹縣工業東九路3-2號4樓
四、股票停止過戶期間：自111年08月24日起至111年09月22日止。
五、召開方式：實體股東會
六、會議召集事由：
(一)報告事項：
(1)修訂本公司「董事會議事運作之管理辦法」部份條文案。
(二)討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(3)修訂本公司「背書保證之管理辦法」部份條文案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人之管理辦法」部份條文案。
(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序（含衍生性商品交易）」部份
條文案。
(6)訂定本公司「董事選任程序」，並廢止「董事及監察人選任程序」案。
(7)廢止「監察人之職權範疇規則」案。
(三)選舉事項：
(1)本公司全面改選董事九席(含獨立董事三席)案。
(四)其他議案：
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(五)臨時動議：
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一、依公司法第192條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書面向本
公司提名獨立董事候選人，應選名額3名，本公司擬訂於111年08月09日起至111
年08月19日止受理獨立董事候選人提名，凡有意提名之股東，請於111年08月19
日下午5時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會備查及回覆
審查結果。
二、開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書
明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構日盛證券
股份有限公司股務代理部洽詢補發（電話：(02)25419977）。