主旨: 本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關事宜
股票代號:4588
發言時間:2022-08-04 17:05:13
說明:
1.事實發生日:111/08/03
2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關事宜
一、董事會決議日期:111/08/03
二、開會時間:111/09/22(四)上午10時30分
三、開會地點:新竹科學園區新竹縣工業東九路3-2號4樓
四、股票停止過戶期間:自111年08月24日起至111年09月22日止。
五、召開方式:實體股東會
六、會議召集事由:
(一)報告事項:
(1)修訂本公司「董事會議事運作之管理辦法」部份條文案。
(二)討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(3)修訂本公司「背書保證之管理辦法」部份條文案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人之管理辦法」部份條文案。
(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序(含衍生性商品交易)」部份
條文案。
(6)訂定本公司「董事選任程序」,並廢止「董事及監察人選任程序」案。
(7)廢止「監察人之職權範疇規則」案。
(三)選舉事項:
(1)本公司全面改選董事九席(含獨立董事三席)案。
(四)其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(五)臨時動議:
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一、依公司法第192條之1規定,持有已發行股數1%以上股份之股東,得以書面向本
公司提名獨立董事候選人,應選名額3名,本公司擬訂於111年08月09日起至111
年08月19日止受理獨立董事候選人提名,凡有意提名之股東,請於111年08月19
日下午5時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會備查及回覆
審查結果。
二、開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前寄送各股東,屆時如未收到者,請書
明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理機構日盛證券
股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話:(02)25419977)。
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會通過111年第2季合併財務報告
股票代號:6182
發言時間:2022-08-04 17:06:47
主旨: 公告本公司董事會通過111年第二季合併財務報告
股票代號:3054
發言時間:2022-08-04 17:06:44
主旨: 公告本公司董事會決議通過注資子公司 Zerova Technologies
Holdings Limited
股票代號:2457
發言時間:2022-08-04 17:06:43
主旨: 公告本公司辦理現金減資已完成實收資本額變更登記
股票代號:2603
發言時間:2022-08-04 17:06:14
主旨: 公告本公司董事會決議新建廠房及購置機器設備投資計畫案
股票代號:6182
發言時間:2022-08-04 17:05:32
主旨: 公告本公司財務主管、代理發言人、會計主管及公司治理主管異動
股票代號:4979
發言時間:2022-08-04 17:05:10
主旨: 本公司董事會通過111年度第2季合併財務報告
股票代號:3041
發言時間:2022-08-04 17:04:14
主旨: 公告本公司總經理異動事宜
股票代號:2032
發言時間:2022-08-04 17:03:54
主旨: 公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜
股票代號:4979
發言時間:2022-08-04 17:03:53
主旨: 代子公司鑫鵬瑜有限公司公告董事派任事宜
股票代號:3709
發言時間:2022-08-04 17:03:50