標題：玖鼎電力公告本公司董事會決議召開114年
股東常會相關事宜
日期：2025-03-07
股票代號：4588
發言時間：2025-03-07 17:42:08
說明：
1.董事會決議日期:114/03/07
2.股東會召開日期:114/06/20
3.股東會召開地點:新竹市香山區景觀大道256-15號
(本公司香山廠會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會審查報告。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
(4)修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文報告。
(5)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報告案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
本公司改選十席董事(含四席獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/22
12.停止過戶截止日期:114/06/20
13.其他應敘明事項:
受理股東提案相關事項：
(1)股東資格：依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數
百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案及董事候選人名單。
(2)受理期間：自114年4月11日起至114年4月22日止，受理股東就本次股東常會之書
面提案，凡有意提案或提名之股東，務必請於114年4月22日下午五時前提出，並
敘明聯絡人及方式，以備本公司董事會備查及回覆結果。(郵寄者以送達本公司日期
日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案、提名函件」字樣以掛號郵件寄
送)。
(3)受理處所：玖鼎電力資訊股份有限公司行政支援處(地址：新竹市香山區景觀大道
256-15號，電話：03-5631359)。
