主旨: 本公司獨立董事對審計委員會及董事會通過民國111年第二季
合併財務報告議案表示反對意見(補充111.8.10之重訊說明)。
股票代號:4529
發言時間:2022-08-16 20:14:26
說明:
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:111/08/10
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會、董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
張耀宇:本公司獨立董事/台北君倫律師事務所 律師。
4.表示反對或保留意見之議案:本公司民國111年度第二季財務報告案。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
針對本案表示反對意見,要求本公司應回覆會計師提出之查核意見,並就查核意見提
出相關資料供會計師審查。
6.因應措施:依規定發佈重大訊息。
7.其他應敘明事項:
(1)關於本公司111年度第二季財務報告案,經審計委員會決議,其中張耀宇獨立董事反
對,黃文瑞、陳顯武兩位獨立董事同意,附帶提請公司應依會計師核閱意見事項中
所提之公司帳上律師費用過多、子公司明水BVI之應付顧問費及EPTI帳上薪資費用等
支出項目提供明細資料,並充分說明其支付之合理性、必要性及關聯性,於下一次
審計委員會提出報告說明,業經審委會上審議通過並經本公司董事會決議通過。
(2)本公司於111年8月10日董事會後收受張耀宇獨立董事之書面反對意見補充說明,重
申其反對本公司111年度第二季財務報告案之意見。
其他重大消息
主旨: 本公司接獲商業法院及股東通知就本公司林俊廷獨董、
高榮志&吳進成二位獨董分別111.8.17日召集之股東臨時會
提起定暫時狀態處分聲請之裁定
股票代號:1435
發言時間:2022-08-16 23:59:03
主旨: 本公司接獲商業法院及股東通知就本公司林俊廷獨董、
高榮志&吳進成二位獨董分別111.8.17日召集之股東臨時會
提起定暫時狀態處分聲請之裁定
股票代號:1435
發言時間:2022-08-16 22:21:17
主旨: 代子公司祝旺開發(股)公司公告接獲新北市政府工務局來函有
關工地火災意外事宜。
股票代號:2540
發言時間:2022-08-16 22:19:18
主旨: 本公司接獲證交所通知上市有價證券停止買賣
股票代號:1435
發言時間:2022-08-16 21:21:47
主旨: 公告本公司111年更名全面換發有價證券相關事宜
股票代號:1529
發言時間:2022-08-16 20:48:48
主旨: 本公司獨立董事對董事會同意解任本公司第14屆獨立董事一
席議案表示保留及反對意見。(補充111.8.10之重訊說明)
股票代號:4529
發言時間:2022-08-16 20:12:58
主旨: 本公司依證櫃審字第11101013151號函辦理, 待111年第二季財務
報告公告申報並經主管機關核准後恢復交易
股票代號:6837
發言時間:2022-08-16 19:44:18
主旨: 本公司受邀參加凱基證券舉辦之「線上法人說明會」
股票代號:6146
發言時間:2022-08-16 19:28:30
主旨: 臺灣證券交易所公告本公司有價證券將終止上市事宜
股票代號:6289
發言時間:2022-08-16 19:17:53
主旨: 公告本公司上櫃有價證券列為變更交易方式
股票代號:3522
發言時間:2022-08-16 19:06:11