主旨: 本公司獨立董事對董事會同意解任本公司第14屆獨立董事一
席議案表示保留及反對意見。(補充111.8.10之重訊說明)
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發言時間:2022-08-16 20:12:58
說明:
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:111/08/10
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
張耀宇:本公司獨立董事/台北君倫律師事務所 律師。
黃文瑞:本公司獨立董事/中國文化大學 兼任講師。
4.表示反對或保留意見之議案:解任本公司第14屆獨立董事一席案。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
(1)張耀宇獨立董事:針對本案表示反對意見,反對意見略為:
(一)股東金名投資公司來函要求解任本人獨董職務至總經理提案期間,公司並未對
本人提出要求即進行提案;
(二)今日審議委員會開會也是遲到;
(三)縱使本人有遲到情形,並未影響本人執行審計委員會及董事會之情況云云,主
張渠等並無本案所列解任事由。
(2)黃文瑞獨立董事:針對本案表決棄權,主張張耀宇獨立董事沒有「不盡職或從事損
害公司利益之行為」。
6.因應措施:依規定發佈重大訊息。
7.其他應敘明事項:
(1)關於解任本公司第14屆獨立董事一席案,經董事會會上表決,其中黃文瑞獨立
董事棄權、陳顯武獨立董事及四席一般董事均同意,僅張耀宇獨立董事一人反
對,故本案經本公司董事會決議通過提請股東臨時會同意之。
(2)本公司於111年8月10日董事會後收受張耀宇獨立董事之書面反對意見及黃文瑞獨立
董事棄權補充說明,分別重申其反對本案及棄權之意見。
其他重大消息
主旨: 本公司接獲商業法院及股東通知就本公司林俊廷獨董、
高榮志&吳進成二位獨董分別111.8.17日召集之股東臨時會
提起定暫時狀態處分聲請之裁定
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發言時間:2022-08-16 22:21:17
主旨: 代子公司祝旺開發(股)公司公告接獲新北市政府工務局來函有
關工地火災意外事宜。
股票代號:2540
發言時間:2022-08-16 22:19:18
主旨: 本公司接獲證交所通知上市有價證券停止買賣
股票代號:1435
發言時間:2022-08-16 21:21:47
主旨: 公告本公司111年更名全面換發有價證券相關事宜
股票代號:1529
發言時間:2022-08-16 20:48:48
主旨: 本公司獨立董事對審計委員會及董事會通過民國111年第二季
合併財務報告議案表示反對意見(補充111.8.10之重訊說明)。
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發言時間:2022-08-16 20:14:26
主旨: 本公司依證櫃審字第11101013151號函辦理, 待111年第二季財務
報告公告申報並經主管機關核准後恢復交易
股票代號:6837
發言時間:2022-08-16 19:44:18
主旨: 本公司受邀參加凱基證券舉辦之「線上法人說明會」
股票代號:6146
發言時間:2022-08-16 19:28:30
主旨: 臺灣證券交易所公告本公司有價證券將終止上市事宜
股票代號:6289
發言時間:2022-08-16 19:17:53
主旨: 公告本公司上櫃有價證券列為變更交易方式
股票代號:3522
發言時間:2022-08-16 19:06:11
主旨: 更正本公司111年04月至06月份資金貸與資訊明細表
股票代號:2924
發言時間:2022-08-16 19:03:34