主旨: 公告本公司111年股東常會改選董事名單
股票代號:3536
公司名稱:誠創
發言時間:2022-06-30 18:14:57
說明:
1.發生變動日期:111/06/30
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(一)董事:
海華國際資產管理(股)公司代表人:馬永玲/本公司法人董事代表人兼董事長
海華國際資產管理(股)公司代表人:周景偉/本公司法人董事代表人
海華國際資產管理(股)公司代表人:張立偉/本公司法人董事代表人
海華國際資產管理(股)公司代表人:林永堂/本公司法人董事代表人
洪全/本公司獨立董事
鍾永盛/本公司獨立董事
4.舊任者簡歷:
(一)董事:
海華國際資產管理(股)公司代表人:馬永玲/海華國際資產管理(股)公司董事長
海華國際資產管理(股)公司代表人:周景偉/連橫投資(股)公司董事長
海華國際資產管理(股)公司代表人:張立偉/本公司法人董事代表人
海華國際資產管理(股)公司代表人:林永堂/福甸實業股份有限公司廠長
(二)獨立董事:
洪全/大同聯合會計師事務所會計師
鍾永盛/鍾永盛律師事務所所長
(三)監察人:
黃志達/波多黎各駐大中華地區經貿協會副秘書長
5.新任者職稱及姓名:
(一)董事:
海華國際資產管理(股)公司代表人:馬永玲/本公司法人董事代表人兼董事長
海華國際資產管理(股)公司代表人:周景偉/本公司法人董事代表人
海華國際資產管理(股)公司代表人:張立偉/本公司法人董事代表人
洪全/本公司獨立董事
鍾永盛/本公司獨立董事
鄭吉聰/本公司獨立董事
6.新任者簡歷:
海華國際資產管理(股)公司代表人:馬永玲/海華國際資產管理(股)公司董事長
海華國際資產管理(股)公司代表人:周景偉/連橫投資(股)公司董事長
海華國際資產管理(股)公司代表人:張立偉/本公司法人董事代表人
洪全/凱昕會計師事務所會計師
鍾永盛/鍾永盛律師事務所所長
鄭吉聰/聰誠會計師事務所所長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
海華國際資產管理(股)公司代表人:馬永玲;25,340,926股
海華國際資產管理(股)公司代表人:周景偉;25,340,926股
海華國際資產管理(股)公司代表人:張立偉;25,340,926股
(二)新任獨立董事
洪全;0股
鍾永盛;0股
鄭吉聰;0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/06/30 ~ 114/06/29
11.新任生效日期:111/06/30
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司股東會決議通過解除新任董事競業禁止之限制
股票代號:3536
發言時間:2022-06-30 18:16:16
主旨: 公告本公司董事會設置第一屆審計委員會之委員
股票代號:3536
發言時間:2022-06-30 18:15:50
主旨: 公告本公司董事會決議委任第五屆薪酬委員會委員
股票代號:3536
發言時間:2022-06-30 18:15:33
主旨: 處分本公司持有Mildef Group AB 之股份
股票代號:3213
發言時間:2022-06-30 18:15:21
主旨: 公告本公司董事會一致推舉馬永玲董事續任董事長
股票代號:3536
發言時間:2022-06-30 18:15:17
主旨: 公告本公司111年股東常會重要決議事項
股票代號:3536
發言時間:2022-06-30 18:14:36
主旨: 代子公司太平洋崇光百貨股份有限公司公告向
遠雄巨蛋事業股份有限公司取得使用權資產
股票代號:2903
發言時間:2022-06-30 18:12:21
主旨: 本公司代重要子公司美而快實業股份有限公司公告董事會
決議發放股利
股票代號:5321
發言時間:2022-06-30 18:10:51
主旨: 本公司111年股東常會重要決議事項(假決議)
股票代號:2716
發言時間:2022-06-30 18:09:55
主旨: 公告董事會通過提前終止對薩摩亞Best Friend Technology Co.,
資金貸與額度
股票代號:5321
發言時間:2022-06-30 18:05:52