標題：誠創 公告本公司111年股東常會改選董事名單
日期：2022-07-01
股票代號：3536
發言時間：2022-06-30 18:14:57
說明：
1.發生變動日期:111/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(一)董事：
海華國際資產管理(股)公司代表人：馬永玲/本公司法人董事代表人兼董事長
海華國際資產管理(股)公司代表人：周景偉/本公司法人董事代表人
海華國際資產管理(股)公司代表人：張立偉/本公司法人董事代表人
海華國際資產管理(股)公司代表人：林永堂/本公司法人董事代表人
洪全/本公司獨立董事
鍾永盛/本公司獨立董事
4.舊任者簡歷:
(一)董事：
海華國際資產管理(股)公司代表人：馬永玲/海華國際資產管理(股)公司董事長
海華國際資產管理(股)公司代表人：周景偉/連橫投資(股)公司董事長
海華國際資產管理(股)公司代表人：張立偉/本公司法人董事代表人
海華國際資產管理(股)公司代表人：林永堂/福甸實業股份有限公司廠長
(二)獨立董事：
洪全/大同聯合會計師事務所會計師
鍾永盛/鍾永盛律師事務所所長
(三)監察人：
黃志達/波多黎各駐大中華地區經貿協會副秘書長
5.新任者職稱及姓名:
(一)董事：
海華國際資產管理(股)公司代表人：馬永玲/本公司法人董事代表人兼董事長
海華國際資產管理(股)公司代表人：周景偉/本公司法人董事代表人
海華國際資產管理(股)公司代表人：張立偉/本公司法人董事代表人
洪全/本公司獨立董事
鍾永盛/本公司獨立董事
鄭吉聰/本公司獨立董事
6.新任者簡歷:
海華國際資產管理(股)公司代表人：馬永玲/海華國際資產管理(股)公司董事長
海華國際資產管理(股)公司代表人：周景偉/連橫投資(股)公司董事長
海華國際資產管理(股)公司代表人：張立偉/本公司法人董事代表人
洪全/凱昕會計師事務所會計師
鍾永盛/鍾永盛律師事務所所長
鄭吉聰/聰誠會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
海華國際資產管理(股)公司代表人：馬永玲；25,340,926股
海華國際資產管理(股)公司代表人：周景偉；25,340,926股
海華國際資產管理(股)公司代表人：張立偉；25,340,926股
(二)新任獨立董事
洪全；0股
鍾永盛；0股
鄭吉聰；0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30 ~ 114/06/29
11.新任生效日期:111/06/30
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
