標題：誠創 公告本公司111年股東常會重要決議事項

日期：2022-07-01

股票代號：3536

公司名稱：誠創

發言時間：2022-06-30 18:14:36

說明：
1.股東常會日期:111/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認一一○年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認一一○年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選任第九屆董事案，當選名單如下:
(一)董事：
海華國際資產管理(股)公司代表人：馬永玲
海華國際資產管理(股)公司代表人：周景偉
海華國際資產管理(股)公司代表人：張立偉
(二)獨立董事：
洪全
鍾永盛
鄭吉聰
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
通過修訂「董事選舉辦法」案。
通過解除「董事競業禁止」限制案。
7.其他應敘明事項:無