標題：誠創 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日期：2022-03-15

股票代號：3536

公司名稱：誠創

發言時間：2022-03-15 16:39:41

說明：
1.董事會決議日期:111/03/15
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓（牛牛牛亞會議中心-cc廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)110年度營業報告書。
(二)監察人審查110年度決算表冊報告。
(三)報告本公司修訂「道德行為準則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(一) 110年度營業報告書及財務報表案。
(二) 110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「公司章程」案。
(二)修訂本公司「股東會議事規則」案
(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(五)修訂本公司「背書保證作業辦法」案
(六)修訂「董事選舉辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(一) 選舉本公司第九屆董事6名(含獨立董事3名)案。
9.召集事由五、其他議案:
(一)解除本公司「董事競業禁止」之限制，提請討論。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:
無