標題：合機 公告本公司111年度股東常會全面改選董事名單
日期：2022-06-27
股票代號：1618
發言時間：2022-06-27 15:37:14
說明：
1.發生變動日期:111/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:嵩益實業股份有限公司代表人:楊碧綺
董事:楊愷悌
董事:賴義森
董事:余素緣
董事:李新政
董事:邦凱工業股份有限公司
獨立董事:翁榮隨
獨立董事:沈文成
獨立董事:陳仕振
4.舊任者簡歷:
楊碧綺:合機電線電纜(股)公司董事長
楊愷悌:合機電線電纜(股)公司董事
賴義森:合機電線電纜(股)公司董事
余素緣:合機電線電纜(股)公司董事
李新政:合機電線電纜(股)公司董事及總經理、台灣適而優(股)公司董事及總經理
、洋華光電(股)公司董事(法人代表)及機電事業群總經理、牧蟲園農場(股)
公司董事長
邦凱工業股份有限公司:合機電線電纜(股)公司董事
翁榮隨:合機電線電纜(股)公司獨董+薪酬委員+審計委員、達航科技(股)公司董事長、
韶瑞開發(股)公司 董事長、台灣銘板(股)公司:獨董+薪酬委員+審計委員、
新光鋼鐵(股)公司:獨董+薪酬委員+審計委員
沈文成:合機電線電纜(股)公司獨董+薪酬委員+審計委員
陳仕振:合機電線電纜(股)公司獨董+薪酬委員+審計委員、冠輿法律事務所律師、
國家光電股份有限公司監察人、強茂(股)公司:獨董+薪委+審計委員、
長庚醫療財團法人產學合作中心法律顧問、消費者保護委員會校園消保
委員會委員
5.新任者職稱及姓名:
董事:嵩益實業股份有限公司代表人:楊碧綺
董事:楊愷悌
董事:賴義森
董事:余素緣
董事:李新政
董事:邦凱工業股份有限公司
獨立董事:翁榮隨
獨立董事:沈文成
獨立董事:陳仕振
6.新任者簡歷:
楊碧綺:合機電線電纜(股)公司董事長
楊愷悌:合機電線電纜(股)公司董事
賴義森:合機電線電纜(股)公司董事
余素緣:合機電線電纜(股)公司董事
李新政:合機電線電纜(股)公司董事及總經理、台灣適而優(股)公司董事及總經理
、洋華光電(股)公司董事(法人代表)及機電事業群總經理、牧蟲園農場(股)
公司董事長
邦凱工業股份有限公司:合機電線電纜(股)公司董事
翁榮隨:合機電線電纜(股)公司獨董+薪酬委員+審計委員、達航科技(股)公司董事長、
韶瑞開發(股)公司 董事長、台灣銘板(股)公司:獨董+薪酬委員+審計委員、
新光鋼鐵(股)公司:獨董+薪酬委員+審計委員
沈文成:合機電線電纜(股)公司獨董+薪酬委員+審計委員
陳仕振:合機電線電纜(股)公司獨董+薪酬委員+審計委員、冠輿法律事務所律師、
國家光電股份有限公司監察人、強茂(股)公司:獨董+薪委+審計委員、
長庚醫療財團法人產學合作中心法律顧問、消費者保護委員會校園消保
委員會委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:嵩益實業股份有限公司 代表人:楊碧綺 62,045,531股
董事:楊愷悌 1,575,520股
董事:賴義森 1,600,529股
董事:余素緣 609,399股
董事:李新政 1,063股
董事:邦凱工業股份有限公司 2,329,998股
獨立董事:翁榮隨 0股
獨立董事:沈文成 0股
獨立董事:陳仕振 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24-111/06/23
11.新任生效日期:111/06/27
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項:無。
