標題：合機 公告召開本公司一一一年度股東常會事宜 (第二階段盈餘分配相關公告)

日期：2022-05-12

股票代號：1618

公司名稱：合機

發言時間：2022-05-12 16:05:19

說明：
1.董事會決議日期:111/05/12
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:本公司觀音二廠.桃園巿觀音區觀音工業區經建五路三十二號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司一一○年度營業報告。
2.本公司審計委員會審查一一○年度決算報告。
3.本公司一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告。
4.本公司一一○年度董事酬金報告。(新增)
5.本公司一一○年度盈餘及資本公積分派現金股利情形。(新增)
6.修訂本公司「企業社會責任實務守則」案，並變更名稱
為「永續發展實務守則」。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認一一○年度營業報告書及財務報告案。
2.承認一一○年度盈餘分配表。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案。(新增)
2.修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:
1.全面改選董事。
9.召集事由五、其他議案:
討論事項-2
1.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:
(1)擬盈餘配發股東現金股利48,172,937元(即每股0.25元)及資本公積發放現金
48,172,937元(即每股0.25元)。
(2)本案由董事長依董事會之授權另訂除息基準日及發放日；發放現金時計算至
「元」為止，「元」以下捨去，差額由本公司以『其他收入』入帳。