標題：合機 公告召開本公司一一一年度股東常會事宜

日期：2022-03-22

股票代號：1618

公司名稱：合機

發言時間：2022-03-22 13:48:49

說明：
1.董事會決議日期:111/03/22
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:本公司觀音二廠.桃園巿觀音區觀音工業區經建五路三十二號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司一一○年度營業報告。
2.本公司審計委員會審查一一○年度決算報告。
3.本公司一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告。
4.修訂本公司「企業社會責任實務守則」案，並變更名稱
為「永續發展實務守則」。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認一一○年度營業報告書及財務報告案。
2.承認一一○年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:
1.全面改選董事。
9.召集事由五、其他議案:
討論事項-2
1.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:
一、有關盈餘分配案相關內容,將於股東常會開會四十日前另行召開董事會決議通
過後,再行公告。
二、依公司法第172條之1規定，於111年4月20日至111年4月29日止，受理持股1%
以上股東提案。受理處所:台北市復興南路一段36之9號3樓(本公司總管理本部)。
三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,相關事項如下:
1.行使期間:自民國111年5月28日至111年6月24日止
2.電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司,
網址:http://www.stockvote.com.tw