標題：(4416)三圓-重大訊息2022-06-21

主旨：本公司股東會通過解除新任董事競業禁止之限制

股票代號：4416

公司名稱：三圓

發言時間：2022-06-21 16:57:22

說明：
1.股東會決議日:111/06/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事：三雅投資股份有限公司
董事：三雅投資股份有限公司代表人王光祥
董事：三雅投資股份有限公司代表人王雅麟
董事：三雅投資股份有限公司代表人王雅萱
董事：崇利投資股份有限公司代表人陳麒盛
董事：三雅投資股份有限公司代表人李焰彰
獨立董事：巫永固
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同
或類似公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數44,319,017權，占出席表決權數99.73%；反對權數1,013權；
棄權/未投票權數115,092權，本案經表決同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
三雅投資股份有限公司代表人王光祥
三雅投資股份有限公司代表人王雅麟
三雅投資股份有限公司代表人王雅萱
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
三雅投資股份有限公司代表人王光祥:青島連盛實業有限公司董事
三雅投資股份有限公司代表人王光祥:誠泰電子(吳江)公司董事
三雅投資股份有限公司代表人王雅麟:青島連盛實業有限公司董事
三雅投資股份有限公司代表人王雅萱:青島連盛實業有限公司董事
三雅投資股份有限公司代表人王雅萱:誠泰電子(吳江)有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
青島連盛實業有限公司:青島經濟技術開發區江山中路156號
連盛國際大廈801室
誠泰電子(吳江)有限公司:江蘇省蘇州市吳江市吳江經濟技術開發區
蘆蕩路168號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
青島連盛實業有限公司:房地產開發
誠泰電子(吳江)有限公司:IP機上盒生產製造
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無