標題：三圓 公告本公司111年股東常會重要決議事項

日期：2022-06-21

股票代號：4416

公司名稱：三圓

發言時間：2022-06-21 16:36:45

說明：
1.股東常會日期:111/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派案。
(現金股利每股配發5元)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書及財務報
表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事九席(含獨立董事三席)。
當選董事：三雅投資股份有限公司代表人王光祥
當選董事：三雅投資股份有限公司代表人王雅麟
當選董事：三雅投資股份有限公司代表人王雅萱
當選董事：崇利投資股份有限公司代表人陳麒盛
當選董事：崇利投資股份有限公司代表人陳文津
當選董事：三雅投資股份有限公司代表人李焰彰
當選獨立董事：巫永固
當選獨立董事：徐世勳
當選獨立董事：張興邦
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。
(4)通過解除本公司「董事及其代表人競業禁止」限制案。
7.其他應敘明事項:無。