標題：三圓 公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
日期：2022-06-21
股票代號：4416
發言時間：2022-06-21 16:50:44
說明：
1.發生變動日期:111/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：三雅投資股份有限公司代表人王光祥
董事：三雅投資股份有限公司代表人王雅麟
董事：三雅投資股份有限公司代表人李焰彰
董事：崇利投資股份有限公司代表人陳麒盛
獨立董事：巫永固
獨立董事：于俊明
監察人：劉盛良
監察人：王雅萱
4.舊任者簡歷:
董事：三雅投資股份有限公司代表人王光祥/三圓建設(股)公司董事長
董事：三雅投資股份有限公司代表人王雅麟/三圓建設(股)公司總經理
董事：三雅投資股份有限公司代表人李焰彰/山圓建設(股)公司副董事長
董事：崇利投資股份有限公司代表人陳麒盛/國光汽車客運(股)公司董事長
獨立董事：巫永固/德風聯合會計師事務所會計師
獨立董事：于俊明/中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會秘書長
監察人：劉盛良/三盟建設(股)公司董事長
監察人：王雅萱/隴華電子(股)公司總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事：三雅投資股份有限公司代表人王光祥
董事：三雅投資股份有限公司代表人王雅麟
董事：三雅投資股份有限公司代表人王雅萱
董事：崇利投資股份有限公司代表人陳麒盛
董事：崇利投資股份有限公司代表人陳文津
董事：三雅投資股份有限公司代表人李焰彰
獨立董事：巫永固
獨立董事：徐世勳
獨立董事：張興邦
6.新任者簡歷:
董事：三雅投資股份有限公司代表人王光祥/三圓建設(股)公司董事長
董事：三雅投資股份有限公司代表人王雅麟/三圓建設(股)公司總經理
董事：三雅投資股份有限公司代表人王雅萱/隴華電子(股)公司總經理
董事：崇利投資股份有限公司代表人陳麒盛/國光汽車客運(股)公司董事長
董事：崇利投資股份有限公司代表人陳文津/山圓建設(股)公司特別助理
董事：三雅投資股份有限公司代表人李焰彰/山圓建設(股)公司副董事長
獨立董事：巫永固/德風聯合會計師事務所會計師
獨立董事：徐世勳/臺灣產業關聯學會名譽理事長
獨立董事：張興邦/中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會副秘書長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：三雅投資股份有限公司代表人王光祥/5,729,524股
董事：三雅投資股份有限公司代表人王雅麟/5,729,524股
董事：三雅投資股份有限公司代表人王雅萱/5,729,524股
董事：崇利投資股份有限公司代表人陳麒盛/4,665,991股
董事：崇利投資股份有限公司代表人陳文津/4,665,991股
董事：三雅投資股份有限公司代表人李焰彰/5,729,524股
獨立董事：巫永固/0股
獨立董事：徐世勳/0股
獨立董事：張興邦/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/05~111/06/04
11.新任生效日期:111/06/21
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:全面改選並設置審計委員會代替監察人，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項:無。
