標題：宏泰 公告本公司改選董事(含獨立董事)

日期：2022-06-21

股票代號：1612

公司名稱：宏泰

發言時間：2022-06-21 16:17:12

說明：
1.發生變動日期:111/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
久疆投資股份有限公司 代表人：陳世怡
信邦投資股份有限公司 代表人：潘武雄
綦清心投資有限公司 代表人：陳介甫
久疆投資股份有限公司 代表人：陳良驊
志泰投資股份有限公司 代表人：潘鈞雄
獨立董事：
章晶
盧志遠
羅學禹
4.舊任者簡歷:
董事：
久疆投資股份有限公司 代表人：陳世怡/宏泰電工(股)公司董事長
信邦投資股份有限公司 代表人：潘武雄/宏泰電工(股)公司副董事長
綦清心投資有限公司 代表人：陳介甫/宏泰電工(股)公司董事
久疆投資股份有限公司 代表人：陳良驊/宏泰電工(股)公司董事
志泰投資股份有限公司 代表人：潘鈞雄/宏泰電工(股)公司董事
獨立董事：
章晶/德茂興資本股份有限公司董事
盧志遠/欣銓科技股份有限公司董事長、旺宏電子股份有限公司總經理
羅學禹/慧友電子股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：
久疆投資股份有限公司
信邦投資股份有限公司
綦清心投資有限公司
志泰投資股份有限公司
獨立董事：
章晶
盧志遠
羅學禹
6.新任者簡歷:
董事：
久疆投資股份有限公司/不適用
信邦投資股份有限公司/不適用
綦清心投資有限公司/不適用
志泰投資股份有限公司/不適用
獨立董事：
章晶/德茂興資本股份有限公司董事
盧志遠/欣銓科技股份有限公司董事長、旺宏電子股份有限公司總經理
羅學禹/慧友電子股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：
久疆投資股份有限公司： 15,734,514 股
信邦投資股份有限公司： 5,390,500 股
綦清心投資有限公司 ： 6,000,000 股
志泰投資股份有限公司： 11,650,029 股
獨立董事：
章晶 ： 461,913 股
盧志遠： 0 股
羅學禹： 0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/13 ~ 111/06/12
11.新任生效日期:111/06/21
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無