標題：宏泰 公告董事會決議召開股東常會
日期：2022-03-25
股票代號：1612
發言時間：2022-03-25 17:31:28
說明：
1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/06/21
3.股東會召開地點:宏泰電工股份有限公司（桃園市觀音區樹林里國建一路2號4樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）本公司110年度營業報告。
（2）審計委員會審查110年度決算表冊報告。
（3）110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
（4）110年度現金股利分派情形報告。
（5）對子公司信福投資背書保證額度狀況報告。
（6）110年度資產減損情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
（1）110年度營業報告書及財務報表案。
（2）110年度盈餘分派表案。
7.召集事由三、討論事項:
（1）修訂「公司章程」部分條文案。
（2）修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事案
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/23
12.停止過戶截止日期:111/06/21
13.其他應敘明事項:
(1)有關盈餘分配相關內容，預計於股東常會40日前召開董事會決議後公告。
(2)受理股東提案：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司擬訂於111年4月7日起至111年4月18日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東務請於111年4月18日下午17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
以掛號函件寄送。受理處所：宏泰電工股份有限公司董事會秘書室，
地址：台北市大安區敦化南路二段65號20樓，電話：(02)2701-1000。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自111年5月21日至
111年6月18日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，
依相關說明投票。(網址:www.stockvote.com.tw)
