標題：宏泰 公告本公司111年股東常會重要決議
日期：2022-06-21
股票代號：1612
發言時間：2022-06-21 16:14:57
說明：
1.股東常會日期:111/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案
(每股配發現金股利新台幣2.8元)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司110年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司董事改選案,當選名單如下：
董事：
久疆投資股份有限公司
信邦投資股份有限公司
綦清心投資有限公司
志泰投資股份有限公司
獨立董事：
章晶小姐
盧志遠先生
羅學禹先生
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
