標題:邑昇 公告本公司111年股東常會重要決議
日期:2022-06-20
股票代號:5291
發言時間:2022-06-20 17:17:30
說明:
1.股東常會日期:111/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成全面改選九席董事(含三席獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。