標題：邑昇 公告本公司董事會決議召開111年股東會相關事宜
日期：2022-03-09
股票代號：5291
發言時間：2022-03-09 16:54:52
說明：
1.董事會決議日期:111/03/09
2.股東會召開日期:111/06/20
3.股東會召開地點:桃園市龜山區山鶯路中華巷2號4樓本公司會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國110年度營業狀況報告
(2)監察人審查110年度決算表冊報告
(3)員工及董監酬勞分派情形報告
(4)國內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告
(5)大陸地區投資情形報告
(6)資金貸與他人情形報告
(7)民國110年度現金股利分派情形報告
(8)修訂公司治理實務守則報告
(9)修訂董事會議事規則報告
(10)修訂企業社會責任守則報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司110年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案
(2)修訂「股東會議事規則」案
(3)修訂「董事及監察人選舉辦法」案
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(5)修訂「背書保證作業程序」案
(6)修訂「資金貸與他人作業程序」案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)改選本公司董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/22
12.停止過戶截止日期:111/06/20
13.其他應敘明事項:
依據公司法第172之1條規定，受理1%以上股東(單一或共同
持有)股東會議案提案權：
(1)受理期間：自民國111年4月16日至111年4月26日下午5時止
以書面為之，現場或掛號郵戳於受理期限內為限。
(2)受理處所：桃園市龜山區山鶯路中華巷2號股務室。
(3)提案方式：以書面方式向公司提出股東常會議案，但股東
所提議案以一項及以三百字為限，超過一項或超過三百字或
非股東會決議者，該提案不列入股東會議案討論。
(4)提案未盡事宜，係依公司法等相關法令辦理，詳細受理
提案內容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。
