標題：邑昇 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2022-03-09

股票代號：5291

公司名稱：邑昇

發言時間：2022-03-09 16:52:12

說明：
1.事實發生日:111/03/09
2.公司名稱:邑昇實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過可轉換公司債(52911)轉換股份，訂定增資新股基準日案。
(2)通過本公司110年度內部控制聲明書案。
(3)通過薪酬委員會提報110年度員工及董監事酬勞案。
(4)通過本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。
(5)通過本公司110年度盈餘分配案。
(6)通過修訂股東會議事規則案。
(7)通過修訂董事會議事規則案。
(8)通過修訂公司治理實務守則案。
(9)通過修訂本公司「公司章程」案。
(10)通過修訂背書保證作業程序案。
(11)通過修訂資金貸與他人作業程序案。
(12)通過修訂企業社會責任實務守則案。
(13)通過修訂董事及監察人選舉辦法案。
(14)通過修訂取得或處分資產處理程序案。
(15)通過修訂提名委員會組織規程案。
(16)通過召開111年股東常會日期地點及其他相關事宜案。
(17)通過全面改選董事及獨立董事案。
(18)通過受理百分之一以上股東提名董事(含獨立董事)候選人相關事宜案。
(19)通過董事會提名董事暨獨立董事候選人案。
(20)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
(21)通過訂定審計委員會組織規程案。
(22)通過評估簽證會計師獨立性及適任性案。
(23)通過孫公司邑昇順(蘇州)公司資金貸與孫公司邑佳安麗公司案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無