標題：穩得 公告本公司111年股東常會通過解除新任董事競業禁止限制案
日期：2022-06-16
股票代號：6761
發言時間：2022-06-16 17:46:07
說明：
1.股東會決議日:111/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)柏虹投資股份有限公司代表人：高治宏/法人董事代表人
(2)泓匯股份有限公司代表人：高旻宏/法人董事代表人
(3)劉昇昌/董事
(4)何祖舜/獨立董事
(5)林金鳳/獨立董事
(6)蘇俊年/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)高治宏：柏虹投資股份有限公司 董事長
韋虹資產股份有限公司 董事長
(2)高旻宏：泓匯股份有限公司 董事長
(3)劉昇昌：永安聯合會計師事務所 所長
會計師公會全國聯合會 副理事長
兆豐國際商業銀行 常駐監察人
日昌企業管理顧問有限公司 董事
日昌投資有限公司 董事
元茂開發股份有限公司 董事
柔遠有限公司 董事
晉華建設事業有限公司 董事
凱創實業股份有限公司 董事
石門休閒育樂有限公司 董事長
台安資訊開發股份有限公司 董事長
尚林實業股份有限公司 董事長
萬代盛建設股份有限公司 董事長
日歆企管顧問股份有限公司 監察人
錩盛實業股份有限公司 監察人
財團法人武秀蘭教育基金會 董事長
財團法人中華民國會計研究發展基金會 常務董事
財團法人台北市賽珍珠基金會 董事
社團法人台灣非營利事業經營管理協會 監事
北海岸愛之船海景民宿 負責人
(4)何祖舜：施宣旭律師事務所 律師
蒂美生技股份有限公司 監察人
(5)林金鳳：國富浩華聯合會計師事務所 執業會計師
(6)蘇俊年：達博爾有限公司 董事長
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事、獨立董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案表決時出席股東表決權總數為13,583,877權；經票決結果，贊成13,440,797權，
反對3,046權，無效票0權，棄權及未投票140,034權。
贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
