標題：穩得 公告本公司111年股東常會重要決議事項

日期：2022-06-16

股票代號：6761

公司名稱：穩得

發言時間：2022-06-16 17:44:41

說明：
1.股東常會日期:111/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司110年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面提前改選本公司董事及獨立董事案，票決當選名單如下：
(1)董事：柏虹投資股份有限公司 代表人:高治宏
(2)董事：泓匯股份有限公司 代表人:高旻宏
(3)董事：韋虹資產股份有限公司 代表人:詹博翔
(4)董事：劉昇昌
(5)獨立董事：何祖舜
(6)獨立董事：林金鳳
(7)獨立董事：蘇俊年
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。