標題：穩得 公告本公司董事會通過111年股東會召開相關事宜

日期：2022-03-24

股票代號：6761

公司名稱：穩得

發言時間：2022-03-24 18:26:08

說明：
1.董事會決議日期:111/03/24
2.股東會召開日期:111/06/16
3.股東會召開地點: 新北市新店區寶橋路188號2樓（本公司會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 110年度營運報告。
(2) 審計委員會查核110年度決算表冊報告。
(3) 110年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4) 修訂「企業社會責任實務守則」部分條文案。
(5) 修訂「公司治理實務守則」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 110年度營業報告書暨財務報表案。
(2) 110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂「公司章程」部分條文案。
(2) 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
全面提前改選本公司董事及獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/18
12.停止過戶截止日期:111/06/16
13.其他應敘明事項:
(1)本公司股東尚未辦理過戶手續者，因最後過戶日111/04/17(星期日)適逢星期例假
日，請提前至111/04/15(星期五)辦理，郵寄者以111年4月17日郵戳日期為憑。
(2)受理股東提案及提名董事候選人期間:111/04/08起至111/04/18。
(3)受理方式：書面受理方式並請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『董事提名
函件』字樣，以掛號函件寄送。
(4)受理提案及提名處所：穩得實業股份有限公司財會處，23145新北市新店區寶橋路
188號6樓。