標題：穩得公告本公司董事會通過114年股東常會召開相關事宜
日期：2025-03-05
股票代號：6761
發言時間：2025-03-05 13:45:04
說明：
1.董事會決議日期:114/03/05
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路188號2樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營運報告。
(2)審計委員會查核113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)董事領取之酬金報告。
(5)募集公司債有關事項報告。
(6)審計委員會成員與內部稽核主管溝通情形報告。
(7)修訂「公司治理實務守則」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書暨財務報告案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第八屆董事7席(含獨立董事4席)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得向公司提出股東常會議案及董事(含獨立董事)候選人名單，
提案以一項並以三百字為限。
(2)受理股東提案及提名期間：114年03月21日起至114年03月31日17時止。
(3)受理方式：書面受理方式並請於信封封面上加註『股東會提案函件』或
『董事(含獨立董事)候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄達。
(4)受理處所：穩得實業股份有限公司財會處，231028新北市新店區寶橋路188號6樓。
(5)轉換公司債停止轉換期間：114/03/30~114/05/28。
