標題：冠星-KY 公告本公司111年股東常會重要決議事項

日期：2022-06-15

股票代號：4439

公司名稱：冠星-KY

發言時間：2022-06-15 15:11:33

說明：
1.股東常會日期:111/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2021年度盈餘分派案，決議分配現金股利
每股新台幣4.5元及股票股利每股新台幣2元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認2021年度合併財務表冊及營運報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成董事改選，選出四席董事及三席獨立董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過2021年度盈餘轉增資發行新股案。
(3)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
(4)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。