標題：冠星-KY 冠星-KY董事會決議召開111年股東常會公告(新增議案)

日期：2022-04-28

股票代號：4439

公司名稱：冠星-KY

發言時間：2022-04-28 14:20:22

說明：
1.董事會決議日期:111/04/28
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:臺北市松山區復興北路99號15樓會議室(PCBC商務暨會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2021年度營運報告案。
(2)審計委員會查核報告案。
(3)2021年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
(4)修訂「企業社會責任實務守則」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)2021年度合併財務表冊及營運報告案。
(2)2021年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)2021年度盈餘轉增資發行新股案。
(3)解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
(4)修訂「公司章程」部分條文案。(新增議案)
(5)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)董事改選案。(修改文字)
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:無