標題：美亞 公告本公司111年度股東常會重要決議事項

日期：2022-06-14

股票代號：2020

公司名稱：美亞

發言時間：2022-06-14 17:55:50

說明：
1.股東常會日期:111/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及獨立董事，選舉結果當選名單為：
新任董事：源泉鋼鐵股份有限公司代表人：黃春發，黃春照，黃秀美，黃詠傑
正達國際投資股份有限公司代表人：鄭達騰，林勇奮
新任獨立董事：劉煌基、黃瑞祥、張志偉
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「董事選舉辦法」案。
通過修訂「股東會議事規則」案。
通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無