標題：美亞 本公司董事會決議召開一一一年股東常會案
日期：2022-03-22
股票代號：2020
發言時間：2022-03-22 17:06:40
說明：
1.董事會決議日期:111/03/22
2.股東會召開日期:111/06/14
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區青年路三號（中華汽車人力培訓中心）。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(一)、報告一一○年度營業狀況。
(二)、審計委員會審查一一○年度決算報告書。
(三)、一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(四)、修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(五)、其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(一)、本公司一一○年度決算表冊案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)、修訂本公司「公司章程」案。
(二)、修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(三)、修訂本公司「股東會議事規則」案。
(四)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第廿二屆董事。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/16
12.停止過戶截止日期:111/06/14
13.其他應敘明事項:
一、本公司一一一年股東常會之受理股東提案：
(一)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向
公司提出股東常會議案。提案以一項並以300字為限(包含案由、相關說明及標點符
號在內)，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
(二)本公司訂於111年4月3日起至111年4月13日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東務請於民國111年4月13日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會回覆是否列為議案結果。
(三)受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛
號函件寄送。
(四)受理處所：美亞鋼管廠股份有限公司，地址：(10477)台北市民權東路3段二之1
號12樓。
二、本公司一一一年股東常會之受理股東提名董事(含獨立董事)候選人案：
(一)依公司法192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額。
(二)股東如欲向本公司提名董事候選人者，本公司將於111年4月3日至111年4月13
日止受理股東就本次股東常會之董事候選人提名，提名股東應敘明被提名人姓名、
學歷及經歷，務請於111年4月13日17時前送達。並於信封封面上加註『董事候選人
提名函件』字樣，以掛號函件寄達。
(三)受理處所：美亞鋼管廠股份有限公司，地址：(10477)台北市民權東路3段二之1
號12樓。
(四)敘明一般董事被提名人姓名、學歷及經歷；獨立董事則檢附被提名人姓名、學歷
、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證
明文件。
三、選舉本公司第廿二屆董事案：
(一)本公司第廿一屆董事任期為三年（任期自民國一○八年六月十二日至民國一一一
年六月十一日止），三年任期即將屆滿，依本公司章程重新選舉。
(二)本次第廿二屆董事選任，應選出董事九人（含獨立董事三人），採候選人提名制
度，由股東會就候選人名單中選任之。任期三年，任期自民國一一一年六月14日至民
國一一四年六月十三日止。
