標題：嘉泥 公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
日期：2022-06-14
股票代號：1103
發言時間：2022-06-14 17:55:35
說明：
1.發生變動日期:111/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：張剛綸
(2)董事：嘉新國際(股)公司代表人Pan Howard Wei-Hao
(3)董事：陳啟德
(4)董事：嘉新國際(股)公司代表人劉奕成
(5)獨立董事：蘇瓜藤
(6)獨立董事：陳家聲
(7)獨立董事：陳冠名
4.舊任者簡歷:
(1)董事：張剛綸，嘉新水泥(股)公司董事長
(2)董事：嘉新國際(股)公司代表人Pan Howard Wei-Hao，
振業化工廠(股)公司董事兼總經理
(3)董事：陳啟德，建國工程(股)公司副董事長
(4)董事：嘉新國際(股)公司代表人劉奕成，PlayNitride Inc.
獨立董事
(5)獨立董事：蘇瓜藤，星展(台灣)商業銀行股份有限公司獨立董事
(6)獨立董事：陳家聲，國立台灣大學管理學院商學研究所教授
(7)獨立董事：陳冠名，Ladybees International Limited董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：張剛綸
(2)董事：嘉新國際(股)公司代表人Pan Howard Wei-Hao
(3)董事：陳啟德
(4)董事：嘉新國際(股)公司代表人劉奕成
(5)獨立董事：蘇瓜藤
(6)獨立董事：林寶珠
(7)獨立董事：陳國儀
6.新任者簡歷:
(1)董事：張剛綸，嘉新水泥(股)公司董事長
(2)董事：嘉新國際(股)公司代表人Pan Howard Wei-Hao，
振業化工廠(股)公司董事兼總經理
(3)董事：陳啟德，建國工程(股)公司副董事長
(4)董事：嘉新國際(股)公司代表人劉奕成，PlayNitride Inc.
獨立董事
(5)獨立董事：蘇瓜藤，星展(台灣)商業銀行(股)公司獨立董事
(6)獨立董事：林寶珠，曾任安侯建業聯合會計師事務所執業會計師
(7)獨立董事：陳國儀，國立體育大學副校長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事張剛綸：4,808,396股
(2)董事嘉新國際(股)公司代表人Pan Howard Wei-Hao：127,370,320股；代表人:0股
(3)董事陳啟德：692,955股
(4)董事嘉新國際(股)公司代表人劉奕成：127,370,320股；代表人:0股
(5)獨立董事蘇瓜藤：0股
(6)獨立董事林寶珠：0股
(7)獨立董事陳國儀：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/21~111/06/20
11.新任生效日期:111/06/14
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
