標題：嘉泥 公告本公司111年股東常會重要決議事項

日期：2022-06-14

股票代號：1103

公司名稱：嘉泥

發言時間：2022-06-14 17:55:22

說明：
1.股東常會日期:111/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
票決承認110年度盈餘分派案，決議每股分配現金股利0.65元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
票決通過章程修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
票決承認110年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選董事案（應選七席,含獨立董事三席），票決當選名單如下：
(1)董事：張剛綸
(2)董事：嘉新國際(股)有限公司 代表人-Pan Howard Wei-Hao
(3)董事：陳啟德
(4)董事：嘉新國際(股)有限公司 代表人-劉奕成
(5)獨立董事：蘇瓜藤
(6)獨立董事：林寶珠
(7)獨立董事：陳國儀
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)票決通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
(2)票決通過修訂「股東會議事規則」案
(3)票決通過解除新任董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:
各項議案票決情形，請至「公開資訊觀測站/彙總報表/股東會及股利/
股東會議案決議情形」查詢。