標題：嘉泥 本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
日期：2022-03-22
股票代號：1103
發言時間：2022-03-22 15:46:10
說明：
1.董事會決議日期:111/03/22
2.股東會召開日期:111/06/14
3.股東會召開地點:台北市中山北路二段96號嘉新大樓一樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度員工及董事酬勞分派情形報告
(2)110年度營業及財務報告
(3)審計委員會查核110年度決算表冊報告
(4)其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度決算表冊案
(2)110年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(2)修訂「股東會議事規則」案
(3)章程修正案
(4)其他討論事項
8.召集事由四、選舉事項:改選董事案(應選七席，含獨立董事三席)
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/16
12.停止過戶截止日期:111/06/14
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第192條之1及第172條之1規定，本公司訂於111年3月28日9：00起至
111年4月7日17：00止，每日上午9時至下午5時受理股東提出董事（含獨立董事）
候選人名單，以及受理股東就本次股東常會之提案。郵寄者以受理期間內寄達
為憑，以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，候選人提名者請於信封上加
註「董事（含獨立董事）候選人提名函件」字樣，提案者請於信封上加註
「股東會提案函件」字樣。受理處所:嘉新水泥股份有限公司
(地址:10449台北市中山北路二段96號)，逾期恕不受理。
(2)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間為111/05/14起至
111/06/11止，逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁
，有關電子投票事宜請參閱公告及股東會開會通知書。
(3)開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明
股東戶號及姓名，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理
部補發。洽詢電話:(02)2702-3999
