標題：亞果遊艇 補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會 相關事宜(新增股東會議案)

日期：2022-04-26

股票代號：7566

公司名稱：亞果遊艇

發言時間：2022-04-26 17:04:38

說明：
1.董事會決議日期:111/04/26
2.股東會召開日期:111/06/14
3.股東會召開地點:台南市安平區新港路二段777號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1、更正後108年至109年度營業報告(新增議案)
2、審計委員會審查重編後108年至109年度審查報告(新增議案)
3、110年度營業報告
4、審計委員會審查110年度審查報告
5、110年度員工及董事酬勞分配報告
6、110年度盈餘分派現金報告
7、修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文，並更名為「永續發展實務
守則」報告
6.召集事由二、承認事項:
1、108年至109年度各期重編財務報告及更正營業報告書案(新增議案)
2、本公司110年度營業報告書及財務報表案
3、本公司110年度盈餘分派案
4、變更110年度現金增資之資金運用計畫案(新增議案)
7.召集事由三、討論事項:
1、修訂本公司「公司章程」部分條文案
2、修訂本公司「取得或處分資產程序」案
3、修訂本公司「股東會議事規則」案
4、本公司辦理私募發行普通股案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/16
12.停止過戶截止日期:111/06/14
13.其他應敘明事項:無