標題：眾達-KY 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
日期：2022-03-31
股票代號：4977
發言時間：2022-03-31 16:33:00
說明：
1.董事會決議日期:111/03/31
2.股東會召開日期:111/06/24
3.股東會召開地點:國立臺灣師範大學 (圖書館校區) 進修推廣學院1樓演講堂
(台北市大安區和平東路一段129號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.一一○年度營業報告案
2.審計委員會查核一一○年度決算表冊報告案
3.一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告案
4.庫藏股買回執行情形報告案
5.私募有價證券辦理情形報告案
6.修訂「公司治理實務守則」報告案
7.修訂「永續發展實務守則 」(原「企業社會責任實務守則」)報告案
8.董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告案
9.一一○年度盈餘分派現金股利情形報告案
10.本公司之子公司PCL TECHNOLOGIES TRADING, INC.資金貸與改善情形報告案
6.召集事由二、承認事項:
1.一一○年度營業報告書及財務決算表冊案
2.一一○年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
1.資本公積發放現金股利案
2.修訂「公司章程」案
3.修訂本公司作業辦法案
(1)「股東會議事規則」
(2)「資金貸與他人作業程序」
(3)「取得或處分資產作業程序」
4.解除新任董事競業禁止限制案
8.召集事由四、選舉事項:
1.全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/26
12.停止過戶截止日期:111/06/24
13.其他應敘明事項:
(1) 持股1%以上股東書面提案/提名之受理期間：自111年4月8日起至111年4月18日止
受理處所：本公司財務部，台北市大安區敦化南路二段105號26樓
(2) 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(a)行使期間：自民國111年5月25日至111年6月21日止
(b)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://www.stockvote.com.tw
