標題：眾達-KY 公告本公司董事全面改選事宜
日期：2022-06-24
股票代號：4977
發言時間：2022-06-24 18:09:46
說明：
1.發生變動日期:111/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
(1)董事:陳靖仁，中華民國
(2)董事:OpNow Solutions Holdings(BVI),Inc.，維京群島
代表人:趙偉州，中華民國
(3)董事:眾盈投資股份有限公司，中華民國
代表人：程世嘉，中華民國
(4)董事:Golden Jade International Co., LTD.，塞席爾
代表人：莊敏男，中華民國
(5)獨立董事:施光訓，中華民國
(6)獨立董事:陳泰明，中華民國
(7)獨立董事:王金來，中華民國
4.舊任者簡歷:
(1)董事:陳靖仁，眾達科技股份有限公司董事長、
PCL TRADING董事代表、總經理
PCL (BVI)董事代表、眾達光通董事長兼總經理
眾達光電董事、眾達(蘇州)董事
(2)董事:OpNow Solutions Holdings(BVI),Inc.代表人:趙偉州，
眾達光電董事、眾達(蘇州)董事/業務及市場行銷處副總、
眾達光通副總
(3)董事:眾盈投資股份有限公司，代表人：程世嘉，
iKala集團共同創辦人暨執行長
(4)董事:Golden Jade International Co., LTD.代表人：莊敏男，
眾達科技股份有限公司總經理、眾達光電董事長、
眾達(蘇州)董事長兼總經理
(5)獨立董事:施光訓，
中信金融管理學院金融研究所教授、中國文化大學財金系教授
、眾達科技股份有限公司獨立董事、三貝德數位文創股份有限
公司獨立董事、神準科技股份有限公司獨立董事
(6)獨立董事:陳泰明，眾達國際法律事務所資深顧問
新普科技股份有限公司獨立董事、友霖生技醫藥股份有限公司
獨立董事、中華汽車工業股份有限公司董事
(7)獨立董事:王金來，
精英電腦股份有限公司副董事長暨總經理、
聯亞光電股份有限公司獨立董事、聚碩科技股份有限公司
獨立董事、眾達科技股份有限公司獨立董事、成大創業投資
股份有限公司董事長
5.新任者職稱、姓名及國籍:
(1)董事:陳靖仁，中華民國
(2)董事:莊敏男，中華民國
(3)董事:OpNow Solutions Holdings(BVI),Inc.，維京群島
代表人:趙偉州，中華民國
(4)董事:Max Fine International Inc. ，貝里斯
代表人:鄧福坪，中華民國
(5)獨立董事:施光訓，中華民國
(6)獨立董事:王金來，中華民國
(7)獨立董事:李宜泰，中華民國
6.新任者簡歷:
(1)董事:陳靖仁，眾達科技股份有限公司董事長、
PCL TRADING董事代表、總經理
PCL (BVI)董事代表、眾達光通董事長兼總經理
眾達光電董事、眾達(蘇州)董事
(2)董事:莊敏男，
眾達科技總經理、眾達光電董事長、
眾達(蘇州)董事長兼總經理
(3)董事:OpNow Solutions Holdings (BVI),Inc.代表人:趙偉州
眾達光電董事、眾達(蘇州)董事/業務及市場行銷處副總、
眾達光通副總
(4)董事:Max Fine International Inc. 代表人:鄧福坪
眾達光電監察人、眾達光通監察人、眾達(蘇州)製造中心副總
(5)獨立董事:施光訓
中信金融管理學院金融研究所教授、中國文化大學財金系教授
、眾達科技股份有限公司獨立董事、三貝德數位文創股份有限
公司獨立董事、神準科技股份有限公司獨立董事
(6)獨立董事:王金來
精英電腦股份有限公司副董事長暨總經理、
聯亞光電股份有限公司獨立董事、聚碩科技股份有限公司
獨立董事、眾達科技股份有限公司獨立董事、成大創業投資
股份有限公司董事長
(7)獨立董事:李宜泰
技嘉科技集團董事暨總經理、技宸股份有限公司董事長、
邁爾凌科技董事、技鋼科技股份有限公司董事、
威力暘電子股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿、新任
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:新任全體董事合計12,547,433股
董事:陳靖仁， 96,556股
董事:莊敏男，175,954股
董事:OpNow Solutions Holdings (BVI),Inc.，11,791,261股；
(代表人:趙偉州，0股)
董事:Max Fine International Inc. ， 483,662股；
(代表人:鄧福坪，38,856股)
獨立董事:施光訓，0股
獨立董事:王金來，0股
獨立董事:李宜泰，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/06~111/06/05
11.新任生效日期:111/06/24
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):任期屆滿全面改選，不適用
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否):否
18.其他應敘明事項:新任董事於近期董事會推舉本公司董事長
