標題：鼎炫-KY 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日期：2022-03-25

股票代號：8499

公司名稱：鼎炫-KY

發言時間：2022-03-25 15:35:05

說明：
1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/06/29
3.股東會召開地點:新北市五股區五權路1號2樓(新北市工商展覽中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會審查110年度各項決算表冊報告。
(3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度各項決算表冊案。
(2)承認110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/05/01
12.停止過戶截止日期:111/06/29
13.其他應敘明事項:
(一)依本公司章程第23.6條及第34.5條規定，公告本公司111年股東常會受理股東提案
及提名相關事宜如下：
(1)凡持股1%以上之股東，以書面方式向本公司提出股東常會議案及提出董事候選
人名單。
(2)受理期間：自111年3月29日起至111年4月8日止。
(3)受理處所：鼎炫投資控股股份有限公司
(新北市五股區五權七路20號1樓，電話02-22265102)
(二)本次股東會增採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載
明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。