標題：鼎炫-KY 代子公司隆揚電子(昆山)股份有限公司公告 董事會通過重要議案

日期：2022-03-03

股票代號：8499

公司名稱：鼎炫-KY

發言時間：2022-03-03 16:58:09

說明：
1.事實發生日:111/03/03
2.公司名稱:隆揚電子(昆山)股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司間接持股92.05%之子公司
5.發生緣由:代子公司公告董事會通過重要議案
(1)審議通過《關於公司2021年度總經理工作報告的議案》
(2)審議通過《關於公司2021年度董事會工作報告的議案》
(3)審議通過《關於公司2021年度獨立董事述職報告的議案》
(4)審議通過《關於公司2021年度審計報告的議案》
(5)審議通過《關於公司2021年度財務決算報告的議案》
(6)審議通過《關於公司2022年度財務預算方案的議案》
(7)審議通過《關於確認公司2021年日常關聯交易的議案》
(8)審議通過《關於公司2021年度高級管理人員薪酬的議案》
(9)審議通過《關於公司2021年度董事薪酬的議案》
(10)審議通過《關於公司內部控制自我評價報告的議案》
(11)審議通過《關於公司原始財務報表與申報財務報表差異情況的鑑證報告的議案》
(12)審議通過《關於公司會計政策變更的議案》
(13)審議通過《關於提議召開公司2021年年度股東大會的議案》
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。