標題：鼎炫-KY 董事會重要決議事項

日期：2022-03-25

股票代號：8499

公司名稱：鼎炫-KY

發言時間：2022-03-25 15:34:37

說明：
1.事實發生日:111/03/25
2.公司名稱:鼎炫投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會決議事項
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
本次董事會重要決議事項如下：
(1)通過110年度各項決算表冊案
(2)通過110年度盈餘分配案
(3)通過內部控制制度之設計及執行有效性聲明案
(4)通過修訂公司章程案
(5)通過修訂內控辦法案
(6)通過子公司台灣衡器背書保證案
(7)通過子公司台北隆揚背書保證案
(8)通過110年度員工及董事酬勞分派案
(9)通過董事全面改選案
(10)通過提名董事(含獨立董事)候選人名單並審查被提名人資格
(11)通過解除新任董事競業禁止案
(12)通過訂定111年股東常會召開相關事宜案