標題：鼎炫-KY 代子公司隆揚電子(昆山)股份有限公司公告董事會決議 召開2021年股東大會

日期：2022-03-03

股票代號：8499

公司名稱：鼎炫-KY

發言時間：2022-03-03 16:58:22

說明：
1.董事會決議日期:111/03/03
2.股東會召開日期:111/03/24
3.股東會召開地點:江蘇省昆山市周市鎮順昶路99號公司會議室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
1.《關於公司2021年度董事會工作報告的議案》
2.《關於公司2021年度監事會工作報告的議案》
3.《關於公司2021年度獨立董事述職報告的議案》
4.《關於公司2021年度審計報告的議案》
5.《關於公司2021年度財務決算報告的議案》
6.《關於公司2022年度財務預算方案的議案》
7.《關於確認公司2021年日常關聯交易的議案》
8.《關於公司2021年董事薪酬的議案》
9.《關於公司2021年監事薪酬的議案》
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無