標題：芯鼎 公告本公司董事會決議111年股東常會召開事宜修訂
(增列報告及討論事項)
日期：2022-03-21
股票代號：6695
發言時間：2022-03-21 17:47:03
說明：
1.董事會決議日期:111/03/21
2.股東會召開日期:111/05/03
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路一號(科學園區集思竹科會議中心)達爾文廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一一○年度營業報告。
(二)審計委員會查核報告。
(三)一一○年度健全營運計畫執行情形報告。
(四)本公司一一○年度私募普通股辦理情形報告。
(五)修訂本公司『董事及經理人道德行為準則』報告。
(六)本公司『企業社會責任實務守則』修訂暨更名報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司一一○年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)本公司章程修訂案。
(二)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(新增)
(三)本公司委託兆豐證券出具辦理私募必要性與合理性之評估意見書案。
(四)擬發行低於市價之員工認股權憑證案。(新增)
(五)發行限制員工權利新股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(一)本公司第五屆董事補選案。
9.召集事由五、其他議案:
(一)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/03/05
12.停止過戶截止日期:111/05/03
13.其他應敘明事項:
(1)股東提案權受理期間：111/02/25~111/03/07下午五時前。
(2)股東提案受理處所：新竹科學園區新竹縣寶山鄉創新一路19-1號
(芯鼎科技股份有限公司)
