標題：芯鼎 公告本公司股東常會決議通過解除董事及其代表人競業禁止 之限制案

日期：2022-05-03

股票代號：6695

公司名稱：芯鼎

發言時間：2022-05-03 16:13:08

說明：
1.股東會決議日:111/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)謝明霖先生/獨立董事
(2)郭峻因先生/獨立董事
(3)神盾(股)公司/法人董事
(4)羅森洲先生/神盾(股)公司法人董事代表人
(5)林功藝先生/神盾(股)公司法人董事代表人
(6)李欣欣女士/神盾(股)公司法人董事代表人
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:於任職本公司董事/獨立董事職務期間內。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
已出席表決總權數：57,271,624權；
贊成權數57,097,224權，比例:99.69%；
反對權數0權，比例:0%；
無效權數0權，比例:0%；
棄權/未投票權數174,400權，比例:0.30%。
本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:神盾(股)公司/法人董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
神韜智能科技(上海)有限公司/董事長及監事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市黃浦區瞿溪路1072弄2號1409室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:客戶服務、業務推廣及技術服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:100%
12.其他應敘明事項:無。