標題：高明鐵 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
日期：2022-03-16
股票代號：4573
發言時間：2022-03-16 15:21:26
說明：
1.董事會決議日期:111/03/16
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段357號（本公司員工餐聽）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告書。
(2)110年度審計委員會查核報告書。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:
(1)本公司110年度虧損撥補案內容將於股東常會開會前至少40日前，另行召開董事會
討論並公告之。
(2)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東提案。
(3)受理期間自111年04月08日起至111年04月18日止，凡有意提案之股東應於111年04
月18日下午五時前送達並敘明聯絡方式，以利董事會回覆確認結果。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理方式：書面方式，受理處所：高明鐵企業股份有限公司(總經理室)
地址：彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段357號，電話：(04)8282825
(4)除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
a.該議案非股東會所得決議者。
b.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
c.該議案於公告受理期間外提出。
d.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
(5)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:
自111年05月16日至111年06月12日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份
有限公司〉。
