標題：高明鐵 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (新增股東會議案)

日期：2022-04-27

股票代號：4573

公司名稱：高明鐵

發言時間：2022-04-27 16:32:38

說明：
1.董事會決議日期:111/04/27
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段357號（本公司員工餐聽）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告書。
(2)110年度審計委員會查核報告書。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:無。