標題：高明鐵 公告本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員及 選任召集人

日期：2021-08-11

股票代號：4573

公司名稱：高明鐵

發言時間：2021-08-11 14:38:04

說明：
1.發生變動日期:110/08/11
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事 陳茂棠 百林企管顧問有限公司負責人
(2)獨立董事 張國雄 東海大學國際經營與貿易系教授
(3)獨立董事 殷世安 建國科技大學機械工程學系副教授
4.新任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事 陳茂棠 百林企管顧問有限公司負責人
(2)獨立董事 張國雄 東海大學國際經營與貿易系教授
(3)獨立董事 殷世安 建國科技大學機械工程學系副教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合董事全面改選任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/10/23~110/09/26
8.新任生效日期:110/08/11
9.其他應敘明事項:
(1)第三屆薪資報酬委員會委員推舉陳茂棠獨立董事擔任召集人。
(2)第三屆薪資報酬委員會任期自110/08/11起至113/07/13止，同本公司第十屆董事會
任期截止日，若本公司股東會提前改選下屆董事，則任期截止日應提前與第十屆董
事會任期截止日同。