標題：高明鐵 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2022-04-27

股票代號：4573

公司名稱：高明鐵

發言時間：2022-04-27 16:30:49

說明：
1.事實發生日:111/04/27
2.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司110年度內部控制聲明書案。
(2)通過本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(3)通過本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(4)通過本公司110年度虧損撥補案。
(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(6)通過修訂本公司「核決權限表」部分條文案。
(7)通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
(8)通過召開111年股東常會相關事宜案。
(9)通過本公司擬辦理現金增資發行新股案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無